证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2021-002
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次会议于2021年1月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年1月08日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于购买董监高责任险的议案》。（详见公司公告“临 2021-004”）
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。（详见公司公告“临 2021-005”）
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2021-006”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二一年一月十六日