证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-033
广晟有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
广东省南方稀土储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”,我公司持有其51%股份）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
储备公司拟向金融机构申请融资授信，融资授信额度为3亿元人民币，本公司拟同意按持股比例51%为储备公司上述3亿元融资授信提供不超过1.53亿元连带责任担保额度，担保期限不超过三年（具体以金融机构审批结果为准）。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保累计数量：26800万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司于2013 年10月29日召开的第五届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本公司控股子公司储备公司因经营工作需要，拟向金融机构申请融资授信，融资授信额度为3亿元人民币，担保方式为储备公司各位股东以出资比例提供相应担保。为支持下属企业发展、满足下属企业经营业务需要，本公司拟同意按持股比例51%为储备公司上述3亿元融资授信提供不超过1.53亿元连带责任担保额度，担保期限不超过三年（具体以金融机构审批结果为准）。在上述担保额度内，授权企业经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度。
本议案将提请公司2013年第一次临时股东大会进行审议表决。
二、被担保人基本情况
储备公司是本公司控股子公司，成立于2013 年 6 月 26日， 注册资本5000万元（其中广晟有色出资 2550 万元，占该公司总股本的 51％；广东省广晟资产经营有限公司1450万元，占该公司总股本的29％；广东恒健投资控股有限公司出资1000万元，占该公司总股本的 20％）。法定代表人林汉杰。该公司主要从事开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。
截止 2013 年 9 月 30 日，收储公司资产总额 19153万元，负债总额14209万元，净资产4944万元，资产负债率74%(未经审计）。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股子公司的担保将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：储备公司为本公司绝对控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力，为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时该公司作为本公司之控股子公司，公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证下属子公司不断发展的资金需求。储备公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成上述担保后，公司累计对外担保总额26800万元，占公司净资产值的34.83%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、广晟有色第五届董事会2013年第三次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、储备公司最近一期的财务报表；
4、储备公司营业执照复印件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日