证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-036
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
l 本次股东大会没有否决提案的情况
l 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司于 2013 年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2013年第一次临时股东大会的通知，会议于2013年11月15日（星期五）上午9:30在广州市广园东瘦狗岭路313号广州嘉鸿华美达广场酒店A塔二楼天河厅会议室召开。参加本次大会的股东及股东授权代表3人，代表股份133,595,902股，占公司总股本的53.57％。现场会议由公司董事长叶列理先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进
行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非独立董事与独立董事共9名，组成公司第六届董事会，任期三年。
1.1 选举叶列理先生为公司第六届董事会非独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2 选举叶小惠先生为公司第六届董事会非独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.3 选举张木毅先生为公司第六届董事会非独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.4 选举郭省周先生为公司第六届董事会非独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.5 选举冼乃斌先生为公司第六届董事会非独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.6 选举高德柱先生为公司第六届董事会独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.7 选举马荣璋先生为公司第六届董事会独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.8选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.9 选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（二） 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非职工代表监事3名，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。
2.1选举陈泽兴先生为公司第六届监事会非职工代表监事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2.2选举戚思胤先生为公司第六届监事会非职工代表监事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2.3选举周海莉女士为公司第六届监事会非职工代表监事
133,595,902份表决权同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(三) 以133,595,902股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。（详见公司公告“临2013-033”）
（四）以133,595,902股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于调整公司董事会构成并相应修改<公司章程>的议案。该议案系特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体是：根据公司实际工作需要，公司董事会拟将构成人数由11名调整为9名。调整后，公司董事会由9名董事组成，其中，独立董事4人。同时，相应修订公司章程中关于公司董事会构成的条款。
章程原第一百二十七条中：
“董事会由11名董事组成，其中，独立董事 4人。
现拟修订为：
“董事会由9名董事组成，其中，独立董事 4人。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陈默、韩宇烈律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2013年第一次临时度股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一三年十一月十五日