证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-012
广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2014年2月17日上午10：30在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。本次会议通知于2014年2月8日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事9名, 实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，公司4名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董事会2013年度工作报告。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司总经理2013年度工作报告。
三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司独立董事2013年度述职报告。
四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告。
五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年年度报告及其摘要。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年财务决算方案。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年利润分配预案。具体是：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字（2014）第0047号《审计报告》，本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,715,198.30 元，加上以前年度未分配利润-186,854,307.58元，公司未分配利润累计为-265,569,505.88元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，董事会建议2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
八、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告。
十、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年度内部控制审计报告。
十一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案。（详见公司公告“临2014-013”）
十二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案。
十三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日