证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-014
广晟有色金属股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第二次会议，于2014年2月17日在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。本次会议通知于2014年2月8日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事5名，实到监事4名，杨金华监事因工作原因未能出席本次会议，监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：
一、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司监事会2013年度工作报告。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议通过。
二、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第六届监事会在对公司2013年报审核后认为：
1、公司在2013年中，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、2013年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。
三、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算方案。
四、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一四年二月十七日