证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-015
广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年2月20日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事9名, 实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于追认公司部分日常关联交易事项的议案。（详见公司公告“临2014-016”）
根据《上海证券交易所上市规则》及公司制度，公司部分实际发生的累计与同一关联人及与不同关联人进行的类别相关的交易未取得股东大会授权。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司董事会拟对2011-2013年度公司控股子公司与关联方实际发生的关联交易事项进行追认。
该议案涉及关联交易，按规定，关联董事予以回避表决。同时，因交易金额累计超过人民币3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易须提请公司2014年第二次临时股东大会进行审议表决。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项。（详见公司公告“临2014-017”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日