广晟有色金属股份有限公司关于独立董事辞职的公告

 广晟有色金属股份有限公司

        关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    

本公司董事会于2014 年4月29日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。

高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

高德柱先生在担任公司独立董事期间，勤勉务实、诚信负责，充分发挥了其专业特长，有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公司运作的合理性、公平性。公司董事会对高德柱先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

                               二Ｏ一四年四月二十九日