广晟有色金属股份有限公司

关于全资子公司对其参股公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

1、投资标的名称：广西贺州金广稀土新材料有限公司

　　2、投资金额和比例：本次投资150万元，累计投资300万元，占被投资公司股本总额的30%
　　特别风险提示：
　被投资公司经营管理方面及市场变化的风险。
　　一、对外投资概述
　　广晟有色2014年5月16日召开的第六届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资的议案》，同意本公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）参股企业—广西贺州金广稀土新材料有限公司（以下简称“金广公司”，进出口公司持有其30%股权，其他四位自然人股东合计持有其70%股权），按原股东出资比例不变的方式对金广公司分红增资人民币500万元，从而将金广公司注册资本增加到人民币1000万元。增资完成后，进出口公司仍持有金广公司30%股权，为其第一大股东。

本次投资不构成关联交易, 无需提交公司股东大会审议。
　　二、投资标的及增资方案介绍

1、广西贺州金广稀土新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：严小必

注册资本：人民币500万元

成立日期：2007年10月25日

公司住所：广西贺州市旺高工业开发区

经营范围：稀土产品、化工产品、永磁材料、有色金属加工销售。

最近三年主营业务：金属铽、金属钕、金属镝、金属镨、金属镧、镨钕合金、镝铁合金等稀土金属的加工生产。

股本结构：进出口公司持股30%、曾阳庆持股25%、杨玲持股20%、张文海持股20%、王昌明持股5%。

2、金广公司本次增加注册资本500万元，即按原股东出资比例不变的方式对金广公司分红增资人民币500万元，从而将金广公司注册资本增加到人民币1000万元。增资完成后，进出口公司仍持有金广公司30%股权，曾阳庆持股25%、杨玲持股20%、张文海持股20%、王昌明持股5%。

截止2013年12月31 日，金广公司资产总额6307万元，负债2053万元，净资产4255万元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

　金广公司自2007年成立以来，生产经营情况良好，企业发展后劲较足，近年来通过不断改进生产技术，提高产品质量，拓展销售渠道，企业综合实力得到显著提升。为有效延伸和打造广晟有色完整稀土产业链条，发挥了一定协同效应。

金广公司增资后，使其资本结构更加合理，增强了企业发展后劲，符合公司的发展需要和长远规划。

四、金广公司增资的风险分析
　　1、金广公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次增资的安全性和收益。
　　2、金广公司因市场变化而产生的效益风险。
　　3、针对上述风险，公司将密切关注金广公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次增资的安全和收益。

五、备查文件
　　1、金广公司股东会决议
　　2、广晟有色董事会决议

广晟有色金属股份有限公司董事会

二Ｏ一四年五月十六日