第六届监事会第四次会议决议公告

第六届监事会第四次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议，于2014年8月26日上午在广州市天河区广州大道北613号振兴商业大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2014年8月15日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事5名，实到监事5名，监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：

一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第六届监事会在对公司2014年半年报审核后认为：

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于更换第六届监事会部分监事的议案。具体是：

公司监事戚思胤先生因工作原因，向公司提出辞去监事职务。公司监事会接受其辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。根据公司股东单位广东省广晟资产经营有限公司推荐，公司监事会提名万川先生增补为第六届监事会监事候选人。

该监事候选人业经我公司第六届监事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格。

本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

特此公告。

附：监事候选人简历                     

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○一四年八月二十六日

监事候选人简历

万川，男，1986年10月出生，硕士研究生学历。2011年9月参加工作，曾任深圳广晟投资发展有限公司投资发展部办事员；2014年4月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部助理主管。