关于公司董事长辞职的公告
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长叶列理先生的辞职报告。因个人原因，叶列理先生辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，其董事会战略委员会召集人职务同时终止。
叶列理先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，叶列理先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会经讨论后决定，在公司董事长职位空缺期间由公司董事、总经理张木毅先生代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。
公司董事会对叶列理先生在担任董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日