2014年第五次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况；
l 本次会议无新提案提交表决；
l 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）于 2014年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上向公司全体股东发出召开2014年第五次临时股东大会的通知。会议于2014年9月12日（星期五）上午9:30在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 10 人，代表股份131,389,198股，占公司总股本的52.68%。其中，社会公众股股东及授权代表人数10人，代表股份131,389,198股，占公司社会公众股股份总数的52.68 %，占公司总股本的52.68%。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份131,320,498股，占公司社会公众股股份总数的52.65%，占公司总股本的52.65%；参加网络投票的社会公众股股东人数7人，代表股份68,700股，占公司社会公众股股份总数的0.03%，占公司总股本的0.03%。
现场会议由公司董事、总经理张木毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。（详见公司公告“临2014-054”）
131,383,798股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9959%；4,900股反对；500股弃权。其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权。
2、关于为全资子公司提供担保的议案。（详见公司公告“临2014-059”）
131,383,798 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99. 9959%；4,900股反对；500股弃权。其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权。
3、关于修改《公司章程》的议案。（详见公司公告“临2014-70”）
131,383,798 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99. 9959%；4,900股反对；500股弃权。其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权。
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案。（详见公司公告“临2014-70”）
131,383,300股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9955%；4,900股反对；998股弃权。其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权。
5、关于审议董事候选人的议案。
以131,383,798股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9959%；4,900股反对；500股弃权，其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权的投票结果选举谢亮先生为公司第六届董事会新任董事。
6、关于审议监事候选人的议案。
以131,383,300股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9955%；5,398股反对；500股弃权，其中：网络投票表决：63,300股同意，4,900股反对，500股弃权的投票结果选举万川先生为公司第六届监事会新任监事。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陈默、韩宇烈律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。”《广东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
附件1：谢亮简历
附件2：万川简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
附件1：
谢亮简历
谢亮，男，汉族，1963年8月出生，大学本科学历，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。曾任广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长（主持工作），广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员，中国电信股份有限公司第四届董事会董事，易方达基金管理有限公司第二、三、四、五届董事会董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六、七届董事局董事。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。
附件2：
万川简历
万川，男，1986年10月出生，硕士研究生学历。2011年9月参加工作，任深圳广晟投资发展有限公司投资发展部办事员；2014年4月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部助理主管。