关于第六届董事会第五次会议的决议公告
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2014年9月12日下午16：00在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。本次会议通知于2014年9月2日以书面及邮件形式发出。本次会议应到董事9名, 实到董事8名，独立董事张楠女士委托独立董事马荣璋先生代为出席本次会议，董事、总经理张木毅先生主持此次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举董事长的议案。具体是：
因叶列理先生辞去公司董事、董事长职务，根据相关规定，公司董事会选举谢亮先生为公司董事长（任期同本届董事会）；同时，张木毅先生不再代为履行公司董事长相关职责。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整公司董事会各专门委员会部分人选的议案。具体是：
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定要求，为完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。因董事会部分成员发生变化，现对公司第六届董事会各专门委员会组成人员进行部分调整，调整后的各专门委员会召集人及委员名单如下：
1、战略委员会
召集人：董事长谢亮
委员: 董事谢亮、叶小惠、张木毅、孙传春、冼乃斌；独立董事张楠、马荣璋、陈平、林丹丹；
2、提名委员会
召集人:独立董事陈平
委员: 董事张木毅、孙传春，独立董事马荣璋、陈平、林丹丹；
3、薪酬与考核委员会
召集人:独立董事马荣璋
委员: 董事叶小惠、张木毅，独立董事马荣璋、陈平、林丹丹；
4、审计委员会
召集人:独立董事林丹丹
委员: 董事孙传春，独立董事张楠、马荣璋、陈平、林丹丹。
特此公告。
附：谢亮简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
附：
谢亮简历
谢亮，男，汉族，1963年8月出生，大学本科学历，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。曾任广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长（主持工作），广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员，中国电信股份有限公司第四届董事会董事，易方达基金管理有限公司第二、三、四、五届董事会董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六、七届董事局董事。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。