广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶小惠先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司专门委员会委员的职务，不再担任公司其他任何职务。
叶小惠先生担任公司董事和专门委员会委员职务期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司董事会表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟增补兰亚平先生为公司第六届董事会董事。根据《公司章程》等相关规定，董事候选人兰亚平先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
同意董事叶小惠先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事职务。经查阅拟聘任董事兰亚平先生的个人简历等相关资料，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备董事任职资格。
我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名兰亚平先生为第六届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任兰亚平先生为本届董事会董事。
特此公告。
附件：董事候选人简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
附件：
董事候选人简历
兰亚平，男，1967年10月出生，硕士研究生学历，暨南大学中国近现代史专业。曾任广东省中小企业局技术进步处副处长，广东省经济和信息委员会工业园区处处长、原材料工业处处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、经营管理部部长；现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理，广东省稀土产业集团有限公司董事、总经理。