广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015年第五次会议于2015年5月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年5月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由谢亮董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。具体是：
公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月5日起连续停牌，并于2015年5月5日、5月12日、5月19日发布了相关停牌公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次非公开发行股票事项。现阶段进展如下：本次公司非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购资产（简称“标的资产”），对标的资产进行审计、评估的工作量较大。同时，公司正与被收购方就收购条件进行谈判磋商，相关收购事项存在较大不确定性。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司已完成员工认购意愿的征询工作，正汇总统计各单位员工参与认购的具体情况。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的有关规定，公司拟申请股票自2015年5月26日起继续停牌不超过20日。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。具体是：
鉴于公司原董事叶小惠先生已辞去公司董事及董事会各专门委员会相关职务，同时，股东大会已选举兰亚平先生为公司第六届董事会董事。经公司董事会研究决定，拟增补兰亚平先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。增补后的委员会成员如下：
1、战略委员会
召集人：董事长谢亮
委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、兰亚平、孙传春、冼乃斌；
2、薪酬与考核委员会
召集人:独立董事马荣璋
委员: 独立董事朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、兰亚平。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会