广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会2015年第三次会议，于2015年5月29日在广州市天河区林和西路157号保利中汇大厦A栋32楼公司会议室召开。本次会议通知于2015年5月24日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事5名，实到监事5名。监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了以下议案：
一、《关于广晟有色2015年度员工持股计划（草案）的议案》
公司本次员工持股计划构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇回避表决，3名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇、万川回避表决，4名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
四、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇、万川回避表决，4名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一五年五月三十日