广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2016年第十一次会议于2016年11月10日以现场结合通讯方式，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室召开。本次会议通知于2016年11月3日以书面、电子邮件形式发出，会议由董事长兰亚平先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议形成了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会任期行将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司、股东国华人寿保险股份有限公司及刘益谦先生推荐、公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名兰亚平先生、张木毅先生、孙传春先生、王伟东先生、TIAN LIANG先生、马荣璋先生、朱卫平先生、沈洪涛女士、徐驰先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中马荣璋先生、朱卫平先生、沈洪涛女士、徐驰先生为独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名兰亚平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张木毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名孙传春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王伟东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名TIAN LIANG先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名马荣璋先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名沈洪涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名徐驰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。任期自股东大会通过之日起三年。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》。（详见公司公告“临2016-087”）
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案》，关联董事兰亚平、刘韧回避表决。（详见公司公告“临2016-088”）
本议案将提请公司股东大会进行审议表决。
四、以8票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购江西森阳科技股份有限公司22.5%股权的议案》。（详见公司公告“临2016-089”）
其中，董事冼乃斌先生投反对票，理由如下：因江西森阳科技股份有限公司未及时公示股东信息，曾因此被地方工商局列入“工商经营异常”名录。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2016-090”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
附件
董事候选人简历
兰亚平，男，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，暨南大学中国近现代史专业。历任广东省中小企业局技术进步处副处长；广东省经济和信息委员会工业园区处处长、原材料工业处处长；广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、经营管理部部长；广东省稀土产业集团有限公司董事、总经理。现任公司董事长。
张木毅，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿采矿生产技术科副科长、科长、副坑长、坑长，副矿长、矿长；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。
孙传春，男，1963年7月出生，中共党员，在职本科学历。历任广州军区独立汽车三营战士；解放军天津运输工程学院学员；广州军区汽车技工训练大队教员；第一六九中心医院政治处干事；后勤第十九分部政治部秘书科干事；广州军区后勤部生产管理部政治部干事；
广州军区联勤部军需部工厂管理处助理员、副处长；广州军区联勤部
军需物资油料部计划仓库处正团职副处长；广东省广晟资产经营有限
公司党群部高级主管、综合部副部长、纪检监察部部长、纪委副书记
兼纪检监察部部长。现任公司董事、党委书记。
王伟东，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，中山大学岭南学院EMBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广州军区政治部7215工厂劳资员；广州军区后勤部工厂管理局政治部人事干事；广东省振兴实业开发集团公司办公室主任；广东振兴物业管理有限公司总经理（法定代表人）；广东省振兴实业开发集团有限公司副总经理；广州华南印刷厂副总经理；湖南广晟地产控股有限公司董事长；广晟资产管理公司综合部部长，总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席；广东省广晟资产经营有限公司维稳部部长、党群人事部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司人力资源部部长、党委办主任。
TIAN LIANG，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理、法国卡幕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
马荣璋，男，1949年9月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历。历任江西南昌硬质合金厂车间主任、党支部书记，党委副书记兼工会主席，经营厂长；江西省稀土公司、江西省稀土研究所总经理、党委书记、所长；江西金世纪冶金(集团)股份有限公司董事长、总经理兼江西金世纪新材料股份有限公司董事长。现任中国稀土行业协会秘书长，本公司第六届董事会独立董事。
朱卫平，男，1957年5月出生，中共党员，博士研究生学历，暨南大学产业经济学博士。曾任暨南大学产业经济研究院院长。现任暨南大学产业经济研究院教授、博士生导师；中国工业经济学会副理事长；广东经济学会常务副会长；广东电力发展股份有限公司独立监事；广州珠江实业开发股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
沈洪涛，女，1967年8月出生，博士研究生学历。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师；中国会计学会理事，中国环境资源会计专业委员会委员，《会计研究》编委，China Journal of Accounting Studies 编委；广东电力发展股份有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
徐驰，男，1968年1月出生，法学学士，经济法硕士研究生班毕业，高级工商管理硕士在读，具有律师职业资格、独立董事资格，广东信德盛律师事务所创始人。曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融师事务所律师。现任广东信德盛律师事务所高级合伙人、主任，广东博敏电子股份有限公司独立董事，山西侯马农村商业银行股份有限公司独立董事。