广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2017年第二次会议于2017年4月28日上午9：00，在海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事张木毅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展黄金租赁融资业务的议案》。（详见公司公告“临2017-014”）
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。（详见公司公告“临2017-015”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日